“警方”涉案资金数亿元！厦门警方捣毁一犯罪团伙！

今天，黄埔信息网小编给大家分享来自厦门日报的《涉案资金数亿元！厦门警方捣毁一犯罪团伙！》，希望大家喜欢。

搭建网上支付平台

为境外赌博网站提供

充值、结算等服务

“过个手”就能轻松抽取佣金

近日

湖里公安分局在市局统一指挥协调下

重拳出击

成功捣毁一个为境外网络赌博

提供非法网络支付结算业务的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人25人

捣毁窝点5个

涉案资金达数亿元

九个多月抓获这一犯罪团伙

2021年8月

湖里警方在工作中发现一条线索：

一团伙为境外网络赌博犯罪

提供非法支付结算业务

涉案金额巨大

警方高度重视，立即抽调多警种精干警力成立联合专案组，合成作战，深挖彻查。在市局治安支队、经侦支队的支撑下，专案组以资金分析为主线开展多维度数据分析，经过九个多月的深挖研判，一个跨全国多省市、层级清晰的非法网络支付犯罪团伙浮出水面。

今年6月底，抓捕时机成熟，湖里警方出动警力80余名，分赴北京、浙江、江苏以及我省外地市开展统一收网行动，抓获主犯戈某（男，40岁，安徽滁州人）在内的犯罪嫌疑人25名，捣毁窝点5个，查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品。

经查

2021年5月以来，戈某为牟取暴利，与境外赌博网站犯罪团伙相互勾结，组织毕某博（男，38岁，福建厦门人）等人在厦门市湖里区、同安区等地非法经营“HL四方”支付平台，为赌博网站提供充值、结算等服务。

赌客在赌博网站充值后，平台即将赌资通过洗钱方式“漂白”，再将资金转至赌博网站指定的入账卡上，从中抽取7‰至1%的佣金，涉案资金高达数亿元。

目前

犯罪嫌疑人戈某

已被湖里警方依法刑事拘留

其他犯罪嫌疑人

均被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

警方提醒

非法网络支付平台危害巨大 ，其在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，虚构交易背景，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。

厦门警方将持续严厉打击非法网络支付类违法犯罪活动，切实维护金融市场秩序，维护公众资金安全，净化支付市场环境。

厦门日报社新媒体中心出品

记者：柯恺筠 综合 厦门警方 视频编辑：许秋珩